Mul on suur probleem seoses krüptoraha vahetusega https://, mis on registreeritud Eestis nime all "XX" Kümme päeva on nad minu raha ebaseaduslikult kinni pidanud minu konto kontrollimise ettekäändel. "vastavalt seadusele https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/517112017003/consolide/current" Juhin siinkohal tähelepanu, et minu kontot ja raha on selle börsi poolt mitu korda kontrollitud ja kunagi ei ole olnud probleeme. Probleem ilmnes 10 päeva tagasi, kui tahtsin oma raha välja võtta privaatsesse krüptoraha rahakotti. Olen saatnud lugematuid e-kirju klienditoele, paludes neid võtta minuga ühendust telefoni teel, et kiirendada väidetavat verifitseerimist, kuid ma ei ole kuulnud kellegi käest, online-chatis ei taha keegi anda mulle infot, kui kaua verifitseerimine võtab aega, iga kord saan vastuseks "palun olge kannatlik mõnda aega", mis on iga vestluse lõpp. Ma tunnen, et minu raha hoitakse vastuollu ettevõtte poliitikaga ja ilma õigusliku aluseta ning ma kardan, et ma ei pruugi neid tagasi saada. Sooviksin teie abi, et teada saada, millise Eesti ametiasutuse poole peaksin pöörduma, et oma õigusi maksma panna ja kuhu ma saaksin teatada olukorrast, et nad võtaksid ettevõttega ühendust mis tahes muul viisil, ma olen kõike proovinud ja see ei ole andnud mingit tulemust. Kui ettevõte on pettur, siis tahaksin, et saaksin hoiatada teisi kasutajaid selle eest nende põhiprofiilis facebookis, millega ma samuti üritan ühendust võtta, kuid edutult. Oleksin väga tänulik teie abi eest Lugupidamisega
KYC (Know Your Customer) ja AML (Anti-Money Laundering) on krüptomaailmas olulised tavad, mis aitavad hoida teie tehinguid turvaliselt ja seaduslikult. Rahapesu tõkestamise eeskirjad on riigiti erinevad, milliseid rakendatakse sõltub Teie platvormi asukohast. Eestis baseerub ka krüptotehingute asjakohane reeglistik Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusel. Mõnevõrra rangem reeglistik on selleks, et tagada, et krüptovaluutasid ei kasutataks ebaseaduslikuks tegevuseks, näiteks rahapesuks või ebaseaduslike operatsioonide rahastamiseks.
Möönan, et krüptokasutajate jaoks tähendab see, et teatud tehinguid võidakse tähelepanelikult kontrollida. Kui mõni tehing tundub ebatavaline, võidakse see märkida edasiseks läbivaatamiseks. Seda tehakse selleks, et tagada, et kõik platvormi kaudu liikuvad vahendid on puhtad ja seaduslikud.
Kui Teie tehing on sellisesse kontrolli saatunud, tuleks olla mõistev ja kannatlik ja kui kahtlusteks alust pole, viiakse Teie soovitud tehing kindlasti lõpule.