Rahapesu kontroll

Peale metsamüügist laekunud tulu mis oli 45 tuh. arestis pank minu konto ja ülekandeid pole võimalik enam teostada. Kas selline tegevus panga poolt on seaduslik, ülekanne oli tehtud ostja poolt arvega? Pangakonto lehele ilmus teade, et pean ilmuma ostumüügi lepinguga panka ja tõestama tehingu seaduslikkust seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise määrusele. Minu kirjalikule vastusele pank ei reageeri aga telefoni mul vanusest tulenevalt pole. Olen aga 95+ ja ei liigu palju aga kas ma peaksin sellist kohtlemist taluma?

Pangad on kohustatud viima läbi kontrolli rahapesu ja terrorismi rahastamise vältimiseks. Paraku kaasnevad sellega ka ebameeldivused, ent neid tuleb meil taluda. Tõenäoliselt on võimalik ostu-müügi leping edastada pangale ka e-kirja teel. Oluline on, et pangal oleks dokument, mis vabastab Teie raha päritolu kahtluse alt.