Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise abinõud

Pereliige saadab välispangast raha. Eestis pank viivitab selle raha ülekandmise kontole kandmisega. Nõuab alusdokumenti, mille ka edastasime koos seletusega mis alusel ja eesmärgil saatja raha üle kannab. Alusdokumendiks saatja pangast eraisiku kontoväljavõte. Pangast edasi nõutakse juba rahasaaja ja välispanga vahelist alusdokumenti! ja põhjust miks maksja maksab ning omavahelist seotust ja kuidas tunneb maksjat. Maksja on pereliige; eraisik , mitte firma omanik. Kas Eestis pangal on õigus kinni hoida eraisiku isiklikult kontolt saabuvat tehingut ja takistada selle kandmist saaja kontole? Kes vastutab pangas sooritatud segaduse eest ja korvab vastuvõtjale ja maksjale tekitatud kahju viivituse eest? Kas vastutab? Ette tänades ja vastust ootama jäädes.

Pankadel on õigus ja ka kohustus esitada küsimusi ebatavaliste tehingute kohta pangakontol. Kui vastata ammendavalt panga küsimustele ja esitada nõutud dokumendid, vabastatakse raha mõistliku aja jooksul. Pangaga siinjuures vaielda ei soovita, pank täidab vaid talle pandud kohustust tehingute kontrollimiseks. Mida täpsemad on vastused ja esitatud lisadokumendid seda kiiremini raha vabastatakse.