возбуждение уголовного дела в банкротном процессе
возбуждение уголовного дела в банкротном процессе
Здравствуйте! R.M. обанкротил фирму H.E.OÜ и продолжил работу с другой фирмы V.E. OÜ. Таким же образом он обанкротил предыдущую фирму и начал работать с V.E.OÜ. Фирме H.E. OÜ был признан неоплаченный счёт на 33 290.99 евро. Общая задолженность фирмы H.E.OÜ составляет более 7 500 000 евро. Это законная схема мошенничества? Я могу подать заявление в прокуратуру на деятельность этого человека? Будет ли проведено честное расследование таких умышленных действий? Спасибо за ответ! В ожидании справедливости. Э.С.
Здравствуйте,
Пенитенциарным кодексом (Karistusseadustik) предусмотрена ответственность как за причинение неплатежеспособности, так и за неравное обращение с кредиторами при банкротстве предприятий (см ст 384 и ст 384.1. указанного кодекса). Кроме того, в ходе банкротного производства возникают основания подавать заявления о возбуждении уголовного дела по признакам мошенничества или присвоения денежных средств или иного имущества (см ст 209 и ст 201 того же кодекса) или нарушения правил ведения бухгалтерского учета или сокрытие налоговой обязанности (см ст 381.1 и ст 389.1. кодекса). В самом начале банкротного производства в обязанности временного банкротного управляющего входит указать с в своем отчете причину неплатежеспособности должника, есть ли признаки уголовно наказуемого деяния, грубой управленческой ошибки или чего-то другого и в случае обнаружения признаков уголовного деяния суд временный банкротный управляющий сообщает об этом прокуратуре или в полицию, эти же обязанности лежат и на утвержденном кредиторами банкротном управляющем ( см ч 5 ст 22 и ч 1 ст 28 и п 3 ч 1 ст 132 закона о банкротстве - Pankrotiseadus). Поэтому несмотря на то, что заявления о возбуждении уголовного дела может подавать любое лицо, обоснованно считающее, что в чтих-то действиях есть признаки уголовного преступления (см ст 195 уголовно-процессуально кодекса - kriminaalmenetluse seadustik), разумно все-таки действовать в части возбуждения уголовного дела в случае банкротства предприятия все-таки через банкротного управляющего, имеющего обычно в этом больше квалификации и опыта и чьи обращения в прокуратуру или полицию такого рода обычно более обоснованные и соответствуют требованиям закона, а потому и более результативные. В то же время стоит отметить, что само по себе последовательное банкротство нескольких предприятий, связанных с одними и тем же лицами еще не обозначает совершение преступления, зависит и от других обстоятельств, приведших к банкротству.