Panga AML/KYC osakonna päring
Postitatud: 08 Juul 2021, 15:36
Tere!
Olen välismaal elav eestlane. Mul olid eelmisel kuul suuremad väljaminekud ja liikumised nii Eesti kontol kui ka Eesti ja välismaa vahel. Ja nüüd selle kuu alguses sain pangalt kirja, kus nad uurivad minu ülekannete kohta ja küsivad lisaks ka minu Transferwise'i ja Paysera kontode väljavõtteid. Kas ja millisel alusel on neil õigust neid väljavõtteid minult nõuda?
Olen välismaal elav eestlane. Mul olid eelmisel kuul suuremad väljaminekud ja liikumised nii Eesti kontol kui ka Eesti ja välismaa vahel. Ja nüüd selle kuu alguses sain pangalt kirja, kus nad uurivad minu ülekannete kohta ja küsivad lisaks ka minu Transferwise'i ja Paysera kontode väljavõtteid. Kas ja millisel alusel on neil õigust neid väljavõtteid minult nõuda?